El Departamento de Justicia anunció el viernes cargos contra empresarios rusos y británicos acusados de ayudar a un oligarca ruso, Viktor Vekselberg, a ocultar su propiedad de un yate de lujo en violación de las sanciones de Estados Unidos.
Vladislav Osipov, con doble nacionalidad rusa y suiza, y Richard Masters, ciudadano del Reino Unido, enfrentan cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y cometer delitos contra los Estados Unidos, violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional y lavado de dinero.
La incautación, realizada por el grupo de trabajo KleptoCapture del DOJ, es una de las medidas más recientes de EE. UU. para aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus aliados más cercanos por su guerra en Ucrania. Es una de varias incautaciones de yates desde que se estableció el grupo de trabajo en marzo pasado.
“Las corporaciones y los ejecutivos tienen una opción: pueden participar en el esfuerzo global para erradicar la corrupción, las infracciones de sanciones y el lavado de dinero y disfrutar de los beneficios de una cooperación rápida y completa; o pueden, como supuestamente hicieron Osipov y Masters, intentar protegerse a sí mismos y a sus clientes detrás de un velo de fraude”, dijo Andrew Adams, director del grupo de trabajo en un comunicado el viernes.
Adams continuó: “Estos hombres tomaron sus decisiones y ahora enfrentan las consecuencias de un intento fallido de obtener ganancias a través de una empresa criminal transnacional sofisticada, en lugar de oponerse a ella”.
Masters, que dirigía una empresa de gestión de yates en España, supuestamente usó un nombre falso para el yate para que pasara desapercibido para las instituciones estadounidenses, lo que permitió lo que los fiscales dicen que fueron «cientos de miles de dólares en transacciones» para el yate que, de otro modo, no haber sido permitido.
Masters y Osipov, según la acusación, también ayudaron a equipar el yate de lujo con nueva Internet, tecnología, pronóstico del tiempo, sistemas informáticos, televisión satelital y software de teleconferencia, todo con productos fabricados en los EE. UU.
Osipov, que trabajaba para Vekselberg, supuestamente ocultó la propiedad de Vekselberg del yate de 90 millones de dólares utilizando empresas ficticias y conspirando para evitar las sanciones estadounidenses.
El yate de Vekselberg fue incautado por las fuerzas del orden público españolas en abril a pedido de funcionarios estadounidenses, con base en presunto lavado de dinero, violaciones de los estatutos de sanciones y fraude bancario. Los agentes federales también registraron varias casas en los EE. UU. vinculadas a Vekselberg, quien tiene estrechos vínculos con Putin, en septiembre.
Según el Departamento de Justicia, Masters fue arrestado en España el viernes y será extraditado a Estados Unidos. Osipiv aún no ha sido arrestado.