Dos empleados de Deutsche Bank, que ha prestado más de 300 millones de dólares a la Organización Trump, fueron entrevistados por fiscales, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Las entrevistas tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales de noviembre, dijeron las personas, y se centraron en preguntas generales sobre cómo los banqueros evalúan los préstamos y los criterios de suscripción.
El interrogatorio no fue específico del trato del banco con la Organización Trump o el presidente, dijeron las personas, y una persona agregó que era el comienzo del proceso. Se esperan entrevistas adicionales en un futuro próximo, dijeron.
Los fiscales también entrevistaron al menos a un empleado de Aon, un corredor de seguros que ha trabajado con la empresa del presidente, según una fuente familiarizada con el asunto.
Una portavoz de Aon confirmó que la compañía recibió una citación y dijo que está cooperando con la investigación. La portavoz se negó a comentar sobre las entrevistas con los empleados. Los representantes de Deutsche Bank y la oficina del fiscal de distrito, encabezados por Cyrus Vance, también declinaron hacer comentarios. Deutsche Bank fue citado como parte de la investigación el año pasado y ha dicho que coopera con las investigaciones autorizadas.
Las entrevistas con las contrapartes de Trump se producen mientras los fiscales esperan una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre una citación del gran jurado para las declaraciones de impuestos del presidente. El presidente ha perdido varios desafíos legales en un intento de bloquear la citación a Mazars USA, su firma contable desde hace mucho tiempo, durante ocho años de sus registros personales y comerciales y declaraciones de impuestos.
El mes pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. Negó el último esfuerzo de Trump para bloquear la citación, allanando el camino para su cumplimiento. Los abogados del presidente han pedido a la Corte Suprema que suspenda o detenga el fallo y se espera una decisión en cualquier momento.
Los registros de Mazars son fundamentales para la investigación, dijeron los fiscales. La investigación del fiscal de distrito de Manhattan es la única investigación criminal que enfrentan Trump, su negocio y su familia y continuará después de que deje el cargo. Trump ha tenido discusiones sobre la emisión de indultos a los miembros de su familia y posiblemente a él mismo, informó FGTELEVISION, pero esos indultos no lo aislarían de una acusación penal estatal.
En documentos judiciales, la oficina del fiscal de distrito sugirió que la investigación podría involucrar fraude fiscal, fraude de seguros y esquemas para defraudar a sus prestamistas. Recientemente, también citaron a la Organización Trump por registros relacionados con los honorarios que pagó a los consultores, incluido un pago realizado a una empresa controlada por la hija del presidente, Ivanka Trump, según personas familiarizadas con el asunto.
La Organización Trump ha negado cualquier irregularidad y dijo que se pagaron los impuestos correspondientes.
El año pasado, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito entrevistaron a Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente, al menos tres veces sobre su conocimiento de los negocios de la Organización Trump.
Cohen testificó ante el Congreso en febrero de 2019 que la Organización Trump supuestamente manipuló sus estados financieros para adaptarlos a los resultados deseados. Cohen dijo que Trump «desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios». Y alegó que los funcionarios de la compañía jugarían con las cifras financieras cuando trataran con compañías de seguros y Deutsche Bank.
Específicamente, Cohen alegó que el presidente infló el valor de sus activos en ocasiones, incluso en 2014 cuando Trump presentó documentos al Deutsche Bank como parte de un intento de pujar por el equipo de fútbol Buffalo Bills. Trump nunca hizo el préstamo.
CORRECCIÓN: El titular de una historia anterior describía incorrectamente a Aon, que es un corredor de seguros.