El ajuste de cuentas legal que espera a Donald Trump si pierde las elecciones


Pero con las encuestas que muestran que el rival demócrata Joe Biden lidera la carrera, lo que está en juego es mucho mayor para Trump si pierde las elecciones. Una serie de cuestiones legales, incluida una investigación criminal por parte de los fiscales de Nueva York, se centrarán en las semanas posteriores al día de las elecciones.

«En todos los aspectos, su salida del cargo hace que sea más fácil para los fiscales y los demandantes en casos civiles llevar sus casos en su contra», dijo Harry Sandick, ex fiscal federal en la oficina del fiscal federal de Manhattan. «Por ejemplo, está reclamando una mayor protección contra las citaciones en los casos penales y también en los casos de citaciones del Congreso, [and that] se basa en gran medida en el hecho de que es presidente «.

Algunos han sugerido un aparato formal para investigar a Trump después de que deje el cargo. El representante Eric Swalwell, un demócrata de California, ha propuesto la creación de una «Comisión de Crímenes Presidenciales», compuesta por fiscales independientes que pueden examinar «a quienes permitieron a un presidente corrupto», como lo expresó en un tuit de agosto. «Ejemplo 1: Sabotear el correo para ganar una elección».

La amenaza legal más grave que enfrenta Trump es la amplia investigación criminal del fiscal de distrito de Manhattan sobre el funcionamiento financiero de la Organización Trump. Los fiscales han sugerido en los documentos judiciales que la investigación podría examinar si el presidente y su empresa participaron en fraude bancario, fraude de seguros, fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales.

En el curso de esa investigación, Trump impugnó una citación a su firma contable por ocho años de declaraciones de impuestos y registros financieros. Cinco tribunales han dictaminado que la citación es válida, y la semana pasada Trump enfrentó el último revés cuando una corte federal de apelaciones denegó su apelación, dictaminando que la citación del gran jurado no fue demasiado amplia ni emitida de mala fe. El martes, los abogados de Trump pidieron a la Corte Suprema que bloqueara la ejecución de la citación para que tuviera tiempo de apelar ante la corte. Trump ya perdió una apelación ante el tribunal más alto en julio, cuando dictaminó que el presidente no es inmune a una citación del gran jurado estatal.

Los fiscales de Nueva York han dicho que los registros fiscales, los papeles de trabajo y la documentación sobre transacciones comerciales son cruciales para su investigación, que ha estado en marcha durante más de un año.

Hay dudas legales sobre si un fiscal del estado podría presentar cargos contra un presidente en ejercicio.

«Es tan poderoso en este momento. Saben que no pueden acusarlo en este momento, así que hay un incentivo para construir su caso y prepararse. Creo que lo que sucede si pierde y deja el cargo es que las cosas se moverán muy rápido», dijo. Jennifer Rodgers, analista legal de FGTELEVISION y exfiscal federal.

Jugando rápido y suelto con el valor de los activos de la empresa

El fiscal general de Nueva York también está procediendo con una investigación civil separada sobre la Organización Trump y si infló indebidamente el valor de ciertos activos en algunos casos y los redujo en otros, en un esfuerzo por asegurar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales.

Los investigadores están investigando las exenciones fiscales tomadas en la propiedad Trump Seven Springs en Bedford, Nueva York, y el Trump National Golf Club en Los Ángeles. También están investigando la valoración de una torre de oficinas de Trump en Wall Street y la condonación de un préstamo de más de $ 100 millones en el Trump International Hotel and Tower en Chicago.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, se sentó remotamente para una declaración ante los investigadores civiles la semana pasada. Los abogados buscan declaraciones adicionales con Sheri Dillon, la abogada fiscal de Trump desde hace mucho tiempo.

Los abogados de la Organización Trump han dicho en documentos judiciales que creen que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tiene motivaciones políticas, e inicialmente intentaron aplazar la deposición de Eric Trump hasta después del día de las elecciones, pero un juez rechazó esa solicitud. Los abogados estatales, que han dicho que no están coordinando con ninguna agencia de aplicación de la ley penal, dijeron que su investigación es de naturaleza civil. Pero podrían hacer una remisión criminal si creen que hay suficiente evidencia.

«Con un gran ejecutivo, cuando hacen estas transacciones múltiples o de cientos de millones de dólares, siempre son asesorados por abogados y contadores», dijo Dan Alonso, ex fiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. «Hay muchas capas entre alterar el tratamiento fiscal y la responsabilidad penal por parte del presidente, eso es un gran salto».

Abriendo las compuertas a las demandas

Si Trump no es reelegido, perderá la deferencia que los tribunales le han dado a los presidentes en ejercicio, abriendo las compuertas para muchas demandas.

Los fiscales generales estatales de Washington, DC y Maryland demandaron al presidente en 2017, alegando que se benefició corruptamente de su puesto al colocar sus intereses financieros por encima de los de los ciudadanos estadounidenses.

Los investigadores estatales prepararon más de 30 citaciones, incluidas las de la Organización Trump y otras relacionadas con los negocios de Trump. Trump demandó para bloquear la demanda, que alega que violó la cláusula de emolumentos de la Constitución en virtud de los cientos de miles de dólares que gobiernos extranjeros y otros han gastado en sus propiedades. Trump apeló el fallo ante la Corte Suprema, que aún no ha decidido si escuchará el caso. También está pendiente una segunda demanda por emolumentos presentada por operadores de hoteles y restaurantes en Nueva York.

Juez dictamina que E. Jean Carroll puede continuar buscando el ADN de Trump en demanda por difamación

En agosto, después de que un juez de un tribunal estatal negara el esfuerzo de Trump por retrasar una demanda por difamación, el presidente desplegó al Departamento de Justicia para intentar insertarse en el litigio de casi un año. El Departamento de Justicia pidió a un juez federal que sustituyera a Trump en una demanda por difamación presentada por Carroll, un ex columnista de consejos de la revista Elle, quien acusó al presidente de violarla en el vestuario de una tienda departamental a mediados de la década de 1990. Trump ha negado la acusación.

La medida, si se concede, podría acabar con la demanda, que ha estado pasando por los tribunales desde noviembre pasado, porque el Departamento de Justicia no puede ser demandado por difamación. Un juez ha programado una audiencia en el caso para el miércoles. Carroll ha indicado que busca deponer al presidente bajo juramento y compararlo con una muestra de material genético masculino que dice que está en el vestido que usó el día de la presunta violación.

Otras demandas también se han suspendido en virtud del estatus de Trump como presidente.

Otro caso pendiente de decisión es una demanda por difamación presentada en la corte del estado de Nueva York por una exconcursante de «The Apprentice», Summer Zervos, quien afirma que Trump la agredió sexualmente en 2007. Zervos ha dicho que Trump la besó en los labios durante un almuerzo en su oficina de la ciudad de Nueva York y ha alegado que la besó agresivamente y le tocó el pecho durante otro encuentro en Beverly Hills. Ella demandó después de recibir acoso y amenazas luego de que él negara sus reclamos, según documentos judiciales.

Después de que un juez de la corte del estado de Nueva York negó el esfuerzo de Trump para desestimar la demanda de Zervos, el presidente apeló el fallo, argumentando que la Cláusula de Supremacía de la Constitución prohíbe a un tribunal estatal escuchar una acción contra un presidente en funciones. El caso Zervos ahora está a la espera de un fallo del Tribunal de Apelaciones del estado de Nueva York sobre la cuestión de si los tribunales estatales tienen jurisdicción sobre él mientras ocupa la Casa Blanca.

Mary Trump demanda al presidente y a sus hermanos por fraude, llamándolo la 'forma de vida' de la familia
La sobrina del presidente, Mary Trump, también está demandando a Trump, a su hermana y al patrimonio de su hermano fallecido por fraude, alegando que la privaron de sus intereses en el imperio inmobiliario familiar construido por Fred Trump Sr.

En estos casos civiles, donde en algunos casos Trump ha tratado de evitar testificar o proporcionar evidencia de ADN, Sandick dijo que Trump perderá la capacidad de argumentar que la Casa Blanca le otorga ciertas protecciones si termina saliendo de la Oficina Oval. «Si no es presidente, todo eso desaparece».

Menos influencia sobre posibles testigos

Un comodín es lo que sucedería con una auditoría fiscal civil de una década realizada por el IRS, que depende del Departamento del Tesoro, y si podría escalar bajo la administración de Biden al Departamento de Justicia para su revisión. Según The New York Times, el IRS está analizando un crédito de devolución de impuestos de $ 72,9 millones que Trump reclamó.

Los abogados dicen que un factor menos obvio que podría cambiar si Biden gana es la influencia que Trump ha tenido sobre los contadores, banqueros y aquellos en su círculo íntimo que podrían ser testigos cruciales para las autoridades.

«Tendrán mucho menos miedo de hablar de alguien que ya no es el presidente», dijo Rodgers. Añadió que un caso que involucre acusaciones de declaraciones falsas a bancos o fraude fiscal probablemente estaría muy documentado, lo que, una vez que se produzca la citación para las declaraciones de impuestos, podría ayudar a la investigación.

Por supuesto, si Trump es reelegido, es posible que pueda agotar el plazo de prescripción, que para algunos delitos en la ley del estado de Nueva York es de cinco a seis años; aplazar estas demandas otros cuatro años; o simplemente continuar disfrutando del beneficio de la opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que dice que un presidente en funciones no puede ser procesado.

El memorando de la Oficina del Asesor Legal ya ha aislado a Trump de una posible acusación en dos instancias: la investigación del fiscal especial dirigida por Robert Mueller, que encontró evidencia de que Trump había cometido obstrucción a la justicia pero no lo acusó, y la investigación del Fiscal de Estados Unidos. Oficina del Distrito Sur de Nueva York, que citó a Trump como «Individuo 1» al acusar a su ex abogado Michael Cohen de delitos de financiamiento de campañas por facilitar pagos de dinero secreto a dos mujeres que alegaban tener aventuras con Trump. Trump ha negado los asuntos. Cohen se declaró culpable y dijo bajo juramento que Trump le había ordenado que infringiera la ley. A Cohen se le reembolsaron esos pagos de la Organización Trump hasta bien entrado el 2017, lo que podría extender el plazo de prescripción de ese delito hasta el 2022. Algunos abogados han especulado que es posible que Trump intente perdonarse a sí mismo de los delitos federales antes de dejar el cargo.

La decisión de reanudar esas investigaciones recaería en la administración de Biden y los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que lideran el Departamento de Justicia y la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Manhattan.

En su testimonio ante el Congreso, el representante republicano Ken Buck de Colorado le preguntó a Mueller: «¿Podría acusar al presidente de un delito después de que dejó el cargo?»

«Sí», respondió Mueller.

«¿Cree que cometió – podría acusar al presidente de los Estados Unidos de obstrucción de la justicia después de que dejó el cargo?» Preguntó Buck.

Mueller respondió: «Sí».

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